تحركات مشبوهة لرجال أعمال معروفين تستنفر أجهزة الرقابة الأمنية والمالية

أفادت يومية الصباح، بأن تحويلات مالية مشبوهة واردة من جبل طارق، استنفرت أجهزة الرقابة المالية، إذ توصلت البنوك بإشعارات حول تفعيل بروتوكولات احترازية ضد عمليات تبييض أموال محتملة ورفع درجة اليقظة إلى حدودها القصوى، بعدما حصلت على معلومات دقيقة من مجموعة العمل المالي الأوربية (GAFI)، حول تحركات مريبة لرجال أعمال واردة أسماؤهم في قوائم سوداء، خاصة بالمتورطين في عمليات غسيل أموال دولية، بواسطة مقاولات صورية وعمليات استيراد وتصدير بين المغرب وإسبانيا.

وأفادت مصادر مطلعة، أن شبكة تبييض أموال، تضم رجال أعمال معروفين، استبقت إتمام الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من ‘ الاتحاد الأوربي “بريكسيت، للبحث عن ملاذ جديد في المغرب، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل سلطات الرقابة المالية في إسبانيا، التي استغلوها لتوطين مقرات عدد كبير من الشركات الصورية، موضحة أن الضالعين في عمليات غسيل أموال في أكثر من بلد في أوربا استعانوا بسماسرة في المملكة، من أجل تسهيل اختراق بنوك، بواسطة معاملات تجارية قانونية على الورق.