أخبار وطنية، الرئيسية

شركات تصدير مواد فلاحية متورطة فـي”غسيل الأموال” واقتناء عقارات في أكادير بمبالغ باهظة

 

فتحت وحدة معالجة المعلومات المالية، تحقيقات موسعة حول عمليات تبييض أموال قام بها سماسرة بواسطة مناولات تصدير، تحت غطاء شركات تنشط في تصدير واستيراد المواد الغذائية، بعدما توصلت بإشعارات من بنوك وموثقين، رصدوا تحويلات أرصدة وودائع مشبوهة إلى حسابات متفرقة في ملكية مقاولات وأفراد ، بمبالغ ضخمة عن عمليات تجارية، موضوع تتبع من قبل مراقبي مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك.

وذكرت يومية الصباح أن أجهزة المراقبة المالية تعقبت خيوط شبكة تبييض، حركها سماسرة ينشطون في بيع منتوجات غذائية وفلاحية لفائدة مصدرين مغاربة وأفارقة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، بعد رصد استغلالهم لعمليات تجارية في تبييض مبالغ ضخمة، وتحويلها في شكل أرباح إلى حسابات في ملكية شركات بالمغرب، إذ دقق المراقبون في حركة أرصدة مشبوهة استقرت في حسابات تجارية مشتركة ، قبل سحبها نقدا على دفعات، بواسطة شيكات لتغطية عمليات شراء عقارات في البيضاء وأكادير وطنجة، ومنقولات باهظة الثمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.