الإقتصاد والأعمال

مغاربة يستخدمون أفارقة بالمغرب في تهريب الأموال نحو بلدان إفريقيا لتضليل أجهزة المراقبة

أفادت يومية “الصباح” بأن مراقبو مكتب الصرف يحققون في تحويلات مالية مشبوهة قام بها مهاجرون أفارقة بالمغرب نحو بلدان إفريقيا لفائدة مغاربة.

وأشارت بأن المبالغ المحولة بشكل منتظم ومتواصل أثار انتباه دركي الصرف، إذ سجل تحويل أحد الأشخاص الأفارقة مبالغ مالية تصل إلى آلاف أورو لمدة أربعة أشهر لأشخاص بعينهم مقيمين بكوت ديفوار والكونغو وغانا.

وتنجز عمليات التحويل من أشخاص مختلفين بالمغرب لتضليل أجهزة المراقبة، لكن تبين من خلال تنبع وجهات التحويل أن الأشخاص المرسل إليهم هم أنفسهم وتوصلت التحريات إلى أن هؤلاء الأشخاص يعيدون إرسال المبالغ المتوصل إليها إلى بلدان بأوربا لفائدة أشخاص آخرين تبين في ما بعد أنهم يشتغلون لمصلحة مغاربة مقيمين بالمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى